Pénzmosási technikák

Jelen oldal célja, hogy bemutassuk a felderített pénzmosási technikák közül a legnépszerűbbeket. A bűnüldözők persze egy lépéssel mindig a bűnözők előtt járnak, a legújabb módszerek, trendek ezért nem is szerepelhetnek listánkban.

A legismertebb pénzmosási eljárások címszavakban:

  • Készpénzforgalomban történő pénzmosás;
  • Adó túlfizetése;
  • Élet és vagyonbiztosítások;
  • Garantált kölcsönök – „holland szendvics”;
  • Fiktív külkereskedelmi ügylet;
  • Fiktív külkereskedelmi ügylet akkreditív felhasználásával;
  • Radikális túlszámlázás;
  • Árumozgással nem járó külkereskedelmi ügyletek;
  • Ékszerek vásárlása;
  • Szerencsejátékban való részvétel;
  • Fedővállalkozások és fantomcégek;
  • Pártok, egyházak;
  • Apport alul/felül számlázása;
  • Hamis választottbíráskodás;
  • Részvénytranzakciók;
  • Deviza tranzakciók;
  • Pénzintézetek megszerzése.

tovább